本資料由　(上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/21    發言時間      20:12:18
發言人      黃千恬    發言人職稱      董事長特助    發言人電話      02-87977811 #8613
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/21
說明     

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度營業報告書及決算表冊案
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事增選兩席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。