本資料由 (上市公司) 4104 佳醫 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/21 發言時間 21:51:16
發言人 張明正 發言人職稱 總經理 發言人電話 22251888#1506
主旨 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 111/06/21
說明
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董事:傅輝東
董事:張明正
董事:謝炎盛
董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
董事:傅若軒
獨立董事:張五益
獨立董事:郭育嘉
獨立董事:詹乾隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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