本資料由　(上市公司) 4104 佳醫　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/21    發言時間      21:51:16
發言人      張明正    發言人職稱      總經理    發言人電話      22251888#1506
主旨      公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/21
說明     

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
   董事:傅輝東
   董事:張明正
   董事:謝炎盛
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
   董事:傅若軒
   獨立董事:張五益
   獨立董事:郭育嘉
   獨立董事:詹乾隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。