本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    11:29:10
發言人    陳華軒    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司111年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選1席一般董事及1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無