本資料由　 (公開發行公司) C6704 國璽幹細胞　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    19:32:52
發言人    邱淳芬    發言人職稱    執行副總    發言人電話    (03)658-5959
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜。
事實發生日    111/06/29
說明    
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
 (2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
 (3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
 (4)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
 (5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
 (6)董事：羅苓/無。
 (7)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
 (2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
 (3)董事：羅苓/無。
 (4)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
 (5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
 (6)董事：何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。
 (7)董事：賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。
 (8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
 (9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
 (10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
 (1)董事：莊明熙  2,194,165股。
 (2)董事：邱淳芬    856,066股。
 (3)董事：羅苓    4,853,227股。
 (4)董事：康錫東  2,006,999股。
 (5)董事：陳柏儒    772,287股。
 (6)董事：何煖軒          0股。
 (7)董事：賀力行  1,448,103股。
 (8)獨立董事：陳鎮江 50,000股。
 (9)獨立董事：羅榮鎮      0股。
 (10)獨立董事：余士迪     0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。