本資料由　(公開發行公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供

序號      4    發言日期      111/06/29    發言時間      22:27:16
發言人      邱淳芬    發言人職稱      執行副總    發言人電話      (03)658-5959
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款     第  9款     事實發生日      111/06/29
說明     

1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司股東會重要決議。
3.因應措施:發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
 (1)股東常會日期:111/06/29
 (2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表
    通過承認本公司民國110年營業報告書及財務報表案。
    重要決議事項二、盈餘分配或虧損撥補
    通過承認本公司民國110年虧損撥補案。
    重要決議事項三、董事全面改選
    改選第七屆董事(含獨立董事)案。
    重要決議事項四、其他事項
    (1)通過「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」修訂案。
    (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。