本資料由　(興櫃公司) 6734 安盛生　公司提供

序號      13    發言日期      111/06/30    發言時間      18:51:19
發言人      廖及均    發言人職稱      行銷副總    發言人電話      87511335
主旨      公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.
(2)董    事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(3)董    事：蔡慧明
(4)董    事：蔡雅菁
(5)董    事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)獨立董事：楊啟航
(7)獨立董事：吳力人
(8)獨立董事：鍾志杰
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P./本公司董事長
(2)董    事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/本公司董事
(3)董    事：蔡慧明/本公司董事
(4)董    事：蔡雅菁/本公司董事
(5)董    事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
(6)獨立董事：楊啟航/本公司獨立董事
(7)獨立董事：吳力人/本公司獨立董事
(8)獨立董事：鍾志杰/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董    事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董    事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(3)董    事：Peter Fitzgerald
(4)董    事：蔡雅菁
(5)獨立董事：李友專
(6)獨立董事：鍾志杰
(7)獨立董事：賴怡文
6.新任者簡歷:
(1)董    事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董    事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
(3)董    事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(4)董    事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理
(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；2,620,742股
(2)董    事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(3)董    事：Peter Fitzgerald；0股
(4)董    事：蔡雅菁；128,343股
(5)獨立董事：李友專；0股
(6)獨立董事：鍾志杰；0股
(7)獨立董事：賴怡文；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。