本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    1    發言日期    111/07/07    發言時間    18:00:18
發言人    李義祥    發言人職稱    財務經理    發言人電話    037-585585#113
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/07/07
說明    
1.事實發生日:111/07/07
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過擬辦理私募普通股案(本次增列內部人暨關係人名單審議)。
(2)通過全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。
(3)通過本公司一一一年全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)
   所提名董事名單審查。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過召開一一一年第一次股東臨時會(增列報告案)。
(6)通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無