本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    2    發言日期    111/08/02    發言時間    18:01:03
發言人    李義祥    發言人職稱    財務經理    發言人電話    037-585585#113
主旨    本公司111年股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/08/02
說明    
1.股東臨時會日期:111/08/02
2.重要決議事項:
(1)通過擬辦理私募普通股案。
(2)通過修正本公司章程部份條文。
(3)全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。
當選名單如下--
董事  廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂
董事  廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆
董事  廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘
董事  廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇
獨立董事  周一鳴
獨立董事  蔡雪苓
獨立董事  鄭調鄉
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。