本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    3    發言日期    111/08/02    發言時間    18:43:17
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    公告本公司111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/08/02
說明    
1.發生變動日期:111/08/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉正忠
董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬
董事：劉淙漢
獨立董事：蔡慶修
獨立董事：蔡佳君
獨立董事：葉耀聲
4.舊任者簡歷:
董事：劉正忠                            本公司董事長
董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城本公司董事
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬  本公司副董事長/總處長
董事：劉淙漢                            華藝數位股份有限公司 監察人
獨立董事：蔡慶修                        中興大學生物科技學研究所教授
獨立董事：蔡佳君                        台北醫學大學事業發展處副事業長
獨立董事：葉耀聲                        微程式資訊股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉正忠
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬
董事：劉淙漢
董事：鍾德豫
獨立董事：羅竹芳
獨立董事：蔡佳君
獨立董事：葉耀聲
6.新任者簡歷:
董事：劉正忠                            本公司董事長
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬  本公司副董事長/總處長
董事：劉淙漢                            華藝數位股份有限公司 監察人
董事：鍾德豫                            本公司執行長
獨立董事：羅竹芳                        國立成功大學講座教授
獨立董事：蔡佳君                        台北醫學大學事業發展處副事業長
獨立董事：葉耀聲                        微程式資訊股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：劉正忠                           1,679,439股
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 2,049,170股
董事：劉淙漢                                   0股
董事：鍾德豫                              11,736股
獨立董事：羅竹芳                               0股
獨立董事：蔡佳君                               0股
獨立董事：葉耀聲                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/08/01
11.新任生效日期:111/08/02~114/08/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。