本資料由　 (公開發行公司) C4151 明躍　公司提供
序號    1    發言日期    111/09/05    發言時間    15:18:17
發言人    吳橞潣    發言人職稱    總營運處副總    發言人電話    04-8299998
主旨    公告本公司111年第二次股東常會重要決議事項
事實發生日    111/09/05
說明    
1.事實發生日:111/09/05
2.發生緣由:本公司111年第二次股東常會重要決議事項公告
(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一○年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司章程修訂案。
(4)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(5)通過本公司「監察人職權疇規則」訂定案。
(6)通過補選董事及監察人案。
A.補選董事二席
陳永卿(身分證：N12078****)
卓宗樺(身分證：N12568****)
B.補選監察人二席
徐偉成(戶號：895號)
躍湛投資有限公司(戶號：636號)
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無