本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供
序號 1 發言日期 111/09/22 發言時間 15:47:20
發言人 簡志維 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25450185
主旨 代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會 決議召開2022年第三次臨時股東會
符合條款 第 17款 事實發生日 111/09/22
說明
1.董事會決議日期:111/09/22
2.股東臨時會召開日期:111/10/25
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/11
11.停止過戶截止日期:111/10/25
12.其他應敘明事項:無
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