本資料由 (公開發行公司) C6479 瑞寶基因 公司提供
序號 3 發言日期 111/10/17 發言時間 17:57:14
發言人 江輝邦 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-2793-2899
主旨 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議
事實發生日 111/10/17
說明
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會,會中通過重要事項如下:
(1)討論事項:
1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(2)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
新任名單如下:
董事: 江輝邦
董事: 章修績
董事: 鄭智全
董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正
董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔
獨立董事: 高永浩
獨立董事: 陳慈堅
監察人: 章修綱
監察人: 柯月梅
監察人: 章學涵
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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