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本資料由 (公開發行公司) C6886 遠東生技 公司提供
序號 2 發言日期 111/10/21 發言時間 16:44:46
發言人 袁玉燕 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-26521389
主旨 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
事實發生日 111/10/21
說明
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：111/10/21
(2)股東會召開日期：111/12/09
(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股
1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳
細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
