本資料由 (上櫃公司) 4109 加捷生醫 公司提供
序號 1 發言日期 111/11/08 發言時間 16:45:46
發言人 林慶弘 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 07-9761598
主旨 公告本公司董事會決議事項
符合條款 第 53 款 事實發生日 111/11/08
說明
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過訂定本公司民國112年度營運計畫案。
2)通過本公司民國112年稽核計劃案。
3)通過本公司財務報告自行編製能力一事說明。
4)通過修訂本公司內部控制制度案。
5)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
7)通過子公司解散清算案。
8)通過本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。
9)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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