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本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供
序號 4 發言日期 111/11/08 發言時間 17:25:12
發言人 簡志維 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25450185
主旨 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款 第 51款 事實發生日 111/11/08
說明
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過112年度營運計畫及預算
(2)通過法人董事薪酬及費用支付標準
(3)通過財務、會計及內部稽核主管提名
(4)通過112年度稽核計畫
(5)通過向關係人取得使用權資產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。
