本資料由　 (公開發行公司) C6935 王子製藥　公司提供
序號    1    發言日期    112/01/18    發言時間    18:35:30
發言人    余昌憲    發言人職稱    保健品事業部協理    發言人電話    0966-023-661
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
事實發生日    112/01/18
說明    
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
　一、股東臨時會日期：112/01/18。
　二、重要決議事項：
　　　(一)討論事項：
　　　　　(1)通過「公司章程」修訂案。
　　　　　(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
　　　　　(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
　　　　　(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
　　　　　(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
　　　　　(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
　　　(二)選舉事項：全面改選董事案。
　　　(三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
　　　(四)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。