本資料由　(上櫃公司) 4128 中天　公司提供

序號     5    發言日期     112/02/24    發言時間     17:53:03
發言人     陳菀均    發言人職稱     研發中心副總經理    發言人電話     02-26558558分機803
主旨      公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (新增股東會議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5)本公司111年度董事酬金報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:
1、為符合法令規定及實務需求，修訂報告事項第(4)案為本公司111年度盈餘分配現金
   股利情形報告案，原報告事項第(4)案及第(5)案修正為第(5)案及第(6)案，另新增
   討論事項第(3)案為盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2、本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要求
   修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事
   項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。