本資料由　(興櫃公司) 6617 共信-KY　公司提供

序號     1    發言日期     112/03/07    發言時間     18:23:18
發言人     林懋元    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2503-5282
主旨      公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/03/07
說明    
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部
國際會議中心/202會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2022年度營業報告。
2.審計委員會審查2022年度決算表冊之報告書。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。
4.股東提案未列入議案之理由報告。
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
7.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司2022年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
2.申請股票第一上市、櫃案。
3.初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先
認購權案。
4.修訂本公司「資金貸與處理準則」案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無