本資料由　(上櫃公司) 6547 高端疫苗　公司提供

序號     12    發言日期     112/03/08    發言時間     17:34:26
發言人     李思賢    發言人職稱     執行副總    發言人電話     02-77450830
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/03/08
說明    
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司111年度營業報告。
  (二)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (一)111年度營業報告書及財務報表案。
  (二)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：
112年4月24日至112年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。