本資料由　 (上櫃公司) 6578 達邦蛋白　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/09    發言時間    16:19:03
發言人    許志明    發言人職稱    董事會秘書    發言人電話    (06)384-0771
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業狀況報告案
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案
 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案
 (4)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
 (2)承認本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司擬以資本公積配發現金案。
 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無