本資料由　 (上櫃公司) 6612 奈米醫材　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/09    發言時間    16:33:59
發言人    朱詩愷    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    03-6579530
主旨    本公司112年股東會召開日期及召集事由
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:
  新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業狀況。
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊。
 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
 (2)擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。