本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/10    發言時間    15:03:17
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/03/10
說明    
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。
(2)本公司董事責任險續保報告案。
(3)本公司董事績效評估結果報告。
(4)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司112年營運計畫(含預算)案。
(6)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(8)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(10)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。
(11)通過第四次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
(12)通過本公司111年度盈餘分派案。
(13)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(14)通過本公司召開112年股東常會相關事宜案。
(15)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
(16)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜。
(17)通過本公司112年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(18)通過本公司112年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(19)通過本公司112年度營運風險評估管理報告。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無