本資料由　 (興櫃公司) 6549 景凱　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/13    發言時間    16:21:32
發言人    袁鴻昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6587721
主旨    公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   1.民國111年度營業報告。
   2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
   3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   4.民國111年第四季健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
   1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司「公司章程」案。
   2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
   3.辦理發行私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
   1.本公司第五屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:無。