本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/13    發言時間    16:26:18
發言人    林國聖    發言人職稱    財務長    發言人電話    0228086006
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
     (1)111年度營業報告。
     (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
     (3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
     (1)111年度營業報告書及財務報表案。
     (2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
     (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
     (1)第八屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
     (1)解除新任董事競業行為禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自112年4月9日至112年6月7日停止股票過戶登記；因最後過戶日
   112年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至112年4月7日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事(含獨立董事)
   候選人名單事宜受理期間：自112年3月20日起至112年3月30日下午五時止。
   受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
   有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。