本資料由　 (上櫃公司) 4911 德英　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/14    發言時間    09:09:07
發言人    周省輝    發言人職稱    稽核主管    發言人電話    06-3840890-205
主旨    更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會-其他應敘明 事項部分內容
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/14
說明    
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司
（地址：台南市安南區科技五路92號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 一一一年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一一年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：
自民國112年3月31日起至112年4月11日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案處所：
德英生物科技股份有限公司   地址：台南市安南區科技五路92號。
(3)本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限
一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。
提案股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告
之受理股東提案期間，該提案即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定
辦理。