本資料由　 (興櫃公司) 3184 微邦　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/15    發言時間    14:37:35
發言人    劉天來    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)376-7555
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度財務報表。
(3)111年度監察人審查報告書。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司監察人補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。