本資料由　 (上櫃公司) 4160 創源　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/15    發言時間    18:21:58
發言人    朱伊蕾    發言人職稱    經理    發言人電話    (02)27951777
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)變更公司名稱及修訂「章程」案
(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:第六屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無