本資料由　 (興櫃公司) 6586 醣基　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/16    發言時間    17:39:33
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/16
說明    
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
  130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1、民國111年度營業報告。
  2、民國111年度審計委員會審查報告。
  3、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1、承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
  2、承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  1、討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
  1、本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
  1、討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
     於民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東就本次股東常會之提
     案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及
     聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
     提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
     受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
     路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日
     至112年6月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：http://www.stockvote.com.tw。