本資料由　 (興櫃公司) 6758 冠亞　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/16    發言時間    17:53:45
發言人    趙悅因    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2926-7088
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/03/16
說明    
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司111年度盈餘分派案。
(4)通過委任112年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過本公司召開112年股東常會案。
(7)通過追認111年度經理人年終獎金發放案。