本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/22    發言時間    17:02:14
發言人    石景薇    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2712-0685
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/22
說明    
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2022年度營業報告。
(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)2022年度盈餘分配現金股利報告。
(五)中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2022年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:
(1)受理期間:2023年4月7日至2023年4月17日。
(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。