本資料由　(上櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供

序號     1    發言日期     112/03/23    發言時間     17:30:57
發言人     廖恩德    發言人職稱     行銷業務處處長    發言人電話     04-2321-3838
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     112/03/23
說明    
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)111年度財務報表及營業報告書案。
(2)111年「虧損撥補」案。
(3)資本公積配發現金及股利發放案。
(4)111年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)公司總經理及發言人任命案。
(6)公司治理主管任命案。
(7)本公司以視訊輔助方式召開112年股東常會事宜。
(8)本公司「公司章程」修訂案。
(9)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(10)訂定本公司112年以視訊輔助方式召開股東常會日期、時間、地點及
召集事由等內容。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。