本資料由　 (興櫃公司) 6744 豐技生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/24    發言時間    16:15:25
發言人    林佩宜    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-23519800
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/24
說明    
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年度盈餘分派報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：112年04月17日起至112年04月26日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。