本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/29    發言時間    15:33:58
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/29
說明    
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會審查報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間
為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午
5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月
26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)