本資料由　 (興櫃公司) 4115 善德生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/30    發言時間    16:17:56
發言人    陳明政    發言人職稱    稽核室經理    發言人電話    (05)6976985
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/30
說明    
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。