本資料由　 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/31    發言時間    15:33:40
發言人    陳志賢    發言人職稱    財會處處長    發言人電話    02-25042121
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/31
說明    
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 一、本公司民國111年度營業報告。
 二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
 一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
 二、本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 一、修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
 (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
    向本公司提出民國112年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案
    超過一項或三百字者，均不列入議案。
 (2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山
    區南京東路2段206號8樓之3。
 (3)受理股東提案及提名期間：民國112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。
 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
 (5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於112年5月2日下
    午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及
    回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提
    案」字樣及以掛號函件寄送。
 (6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。