本資料由　(興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號     2    發言日期     112/04/10    發言時間     21:35:42
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/10
說明    
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無