本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    1    發言日期    112/04/13    發言時間    18:11:30
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    1.公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/04/13
說明    
1.事實發生日:112/04/13
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項:
  (1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。
  (2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。
  (3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。
  (4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  (5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。