本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 2 發言日期 112/04/13 發言時間 18:12:19
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
符合條款 第 32 款 事實發生日 112/04/13
說明
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業狀況報告。
(二)一一一年度審計委員會審查報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
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