本資料由　(興櫃公司) 6935 王子製藥　公司提供

序號     1    發言日期     112/04/14    發言時間     21:20:39
發言人     余昌憲    發言人職稱     保健品事業部協理    發言人電話     0966-023-661
主旨      公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/14
說明    
1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)111年度營業報告。
　(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。
　(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
　(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
　(5)健全營運計畫執行情形報告。
　(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
　　 準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
　(1)111年度營業報告書及財務報表案。
　(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1)「公司章程」修訂案。
　(2)本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。(新增)
　(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。