本資料由　(上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供

序號     1    發言日期     112/04/20    發言時間     17:44:02
發言人     胡安榕    發言人職稱     財會暨投資人關係總監    發言人電話     886227238666
主旨      公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第  51款    事實發生日     112/04/20
說明    
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過對關係人之捐贈案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。
(5)通過定本公司112年股東常會召集案(新增召集事由)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。