本資料由　 (公開發行公司) C6934 心誠鎂　公司提供
序號    4    發言日期    112/04/25    發言時間    17:25:18
發言人    杜維誠    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27326596
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
事實發生日    112/04/25
說明    
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/04/25
(2)股東常會召開日期：112/06/27上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行　
(4)會議召集事由：
 (一)報告事項:
  1.本公司111年度營業報告書
  2.審計委員會111年度查核報告書
  3.本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
  4.本公司111年度健全營運計畫執行情形報告
 (二)承認事項:
  1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
  2.本公司111年度虧損撥補案
 (三)討論事項:
  1.修訂本公司「公司章程」案
  2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
  3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  4.修訂本公司「股東會議事規則」案
  5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (四)臨時動議:
(5)停止過戶起始日期：112/04/29
(6)停止過戶截止日期：112/06/27
(7)受理股東提案期間處所之相關事宜：
 (一)受理股東提案處所：本公司管理部(地址：台北市大安區
敦化南路二段319號12樓)
 (二)受理股東提案期間：112年04月26日至112年05月05日下午5點止(郵寄者以112年
05月05日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
 (三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
4.其他應敘明事項:無