本資料由　 (興櫃公司) 6918 愛派司　公司提供
序號    3    發言日期    112/04/26    發言時間    18:56:44
發言人    羅翔煒    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2249-9222
主旨    公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(修正及新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/04/26
說明    
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(修正)
(4)修訂「董事道德行為準則」報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
(6)訂定「誠信經營守則」報告。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)訂定「永續發展實務守則」報告。
(9)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月24日下午17時前將書面資料以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東
常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。
受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，電話：
(02)2249-9222)。