本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    2    發言日期    112/04/28    發言時間    16:31:40
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2022年 年度股東大會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/04/28
說明    
1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過《關於公司2022年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》
 (2)通過《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
 (3)通過《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》
 (4)通過《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》
 (5)通過《關於公司2023年度財務預算報告的議案》
 (6)通過《關於聘任2023年度審計機構的議案》
 (7)通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
7.其他應敘明事項:
 本次會議由公司董事會召集，採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。