本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/05    發言時間    15:53:31
發言人    楊弘仁    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/05/05
說明    
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司111年度營業報告。
  (2)111年度審計委員會查核報告。
  (3)111年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)111年度決算表冊承認案。
  (2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司章程案。(新增)
  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
  受理股東提案期間及處所：
  (1)受理期間：112年4月10日起至112年4月20日下午4時止。
  (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。