本資料由　 (上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/24    發言時間    14:45:12
發言人    李典穎(代理)    發言人職稱    營運長    發言人電話    (02)8792-2699
主旨    代子公司欣大首美達(股)公司公告112年股東常會 重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/24
說明    
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國111年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過訂定本公司「取得或處分資產管理程序」、「資金貸與他人作業程序」及
  「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。