本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/26    發言時間    11:27:58
發言人    陳盈德    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
(股東股利每股配發現金股利5.00元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事一席。
當選名單如下:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：賴立凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。