本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/26    發言時間    14:23:00
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度個體財務報表、
合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事：華蔚有限公司法人代表人陳文華
 (6)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (7)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (8)董事: 逸新國際(股)公司法人代表人李育家
 (9)董事：逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無