本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/26    發言時間    14:26:54
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    公告本公司112年股東常會同意解除董事及其代表人競業 禁止之限制案
符合條款    第    21    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.股東會決議日:112/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：力領投資(股)公司
 (4)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (6)董事：華蔚有限公司
 (7)董事：華蔚有限公司法人代表人陳文華
 (8)董事：逸新國際(股)公司法人代表人李育家
 (9)董事：逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
 (10)獨立董事:陳慧遊
 (11)獨立董事:歐淑芳
 (12)獨立董事:張鴻仁
 (13)獨立董事:林啟峰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (3)獨立董事:張鴻仁
 (4)獨立董事:林啟峰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李伊俐:擔任美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
(2)賴育儒:擔任美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。
(3)張鴻仁:凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人、
          江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人
(4)林啟峰:富邦歌華(北京)商貿有限責任公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室
(2)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米
                                城西北區12幢501室
(3)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ):南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓
(4)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司:北京市朝陽區姚家園南路一號院3號樓2層A區
                                  201房間
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發
(2)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(3)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ):生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(4)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司:商品批發業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。