本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    5    發言日期    112/05/26    發言時間    14:29:10
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事:蔡文預
 (2)獨立董事:陳慧遊
 (3)獨立董事:歐淑芳
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事:蔡文預，本公司獨立董事。
 (1)獨立董事:陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (1)獨立董事:歐淑芳，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，雅祥生技醫藥(股)公司董事長。
 (4)獨立董事：林啟峰，富邦媒體科技(股)公司高級顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，本公司於112年5月26日股東常會當日全面改選董事，
由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/26
11.其他應敘明事項:無